информационное агентство
14:33:33
Четверг, 22 октября
версия для печати
Экономика
14 июня 2015 17:31  

В рейдерском захвате словацкой NOVIS замешан болгарский бизнесмен Румен Нанов?

© TDInform

14 июня / TDI /. Болгарский предприниматель Румен Нанов (Roumen Nanov) мог быть замешан в истории с рейдерским захватом (августе 2014 года) действующей с 2013 года на страховом рынке в Словакии и Евросоюза фирмы NOVIS Poisťovňa a.s., в рамках схемы по отъему пакета акций у крупнейшего инвестора – британской United Сapital. Об этом говорится в публикации МЦПА.

Также к транснациональной рейдерской схеме причастны финансовый консультант из Вены Слободан Ристич (Slobodan Ristic, Bobo Ristic), адвокат иp Нью-Йорка Дебора Стурман (Deborah Sturman), а в самой Братиславе -  местный оружейный барон Павол Вайс (Pavol Weiss) и его сын, основатель партии «99%» Иван Вайс (Ivan Weiss).

В Нацбанке Словакии (Národná Banka Slovenska, NBS) тянули с лицензированием NOVIS, пока Бобо Ристич не подключил Вайсов. Притом регулятора не насторожило прошлое формального главы правления NOVIS – гражданина Австрии Зигфрида Фатци (Siegfried Fatzi), «кинувшего» на 3,5 млн. евро бывшего работодателя – «дочку» австрийской Wüstenroth (Wuestenrot).

Рейдеры могут сделать из NOVIS «стиральную машину» для легализации мутных денежных потоков. По генеральной доверенности, выписанной Фатци, компанией распоряжается его зам - Славомир Хабаник (Slavomír Habánik), доверенный человек Вайсов. Он же заседает от вайсовской фирмы Delta Defence в набсовете французской Manurhin (производитель пистолетов Джеймса Бонда - Walther PPK).

В пешку в играх семейства Вайсов превратился и другой зам Фатци - Румен Нанов, который сам себя на своих визитках представляет как профессора, хотя никогда и не был им. В родной стране про «профессора» больше знают как про бывшего члена совета директоров в Агробизнесбанке (объявлен банкротом). Дважды Нанову получалось провернуть комбинацию по купле-продаже (на деньги United Capital) пресловутого «ноу-хау», которое Фатци «прикарманил» в Wuestenrot. Так почти 1,4 млн. евро денег UC осели на счетах Posh Enterprices Ltd. и прочих оффшоров с участием Нанова.

Не секрет, что еще при Тодоре Живкове «профессор» мог сотрудничать с КГБ НРБ. Во время расследования банкротства Агробизнесбанка, Нанов пошел на сделку с правосудием. Христо Александров и Христо Данов получили реальные сроки, а сдавшему их коллеге только и всего что запретили до 2011 года занимать управленческие должности.

Согласно болгарскому коммерческому регистру, Нанов  (полный вариант имени – Румен Йорданов Нанов) числится в списке членов совета директоров в АО «Юнион Финанс» (Union Finance AG). Помимо Нанова в этой фирме директорствует Георги Георгиев (Georgi Georgiev, Георги Василев Георгиев). По схеме с двойным залогом ипотеки Георгиев получил 16 млн. евро от российского банка МБЭС. Подставные структуры, за которыми стоит партнер Нанова, за деньги оформляют иностранным беженцам болгарские документы.

Со школьной скамьи с «профессором» дружит и партнерствует Траян Жиковский (Traian Jikovski, Траян Жиковски или Траян Михайлов Жиковски). В справке, подготовленной комиссией по люстрации, сообщается, что Жиковски подписал с болгарским КГБ соглашение о сотрудничестве за вознаграждение (личное дело - IА-37148, служебное - IР-17950). В 1994 году на фальшивые документы школьный друг Нанова оформил на себя недвижимость и получил кредит в Минералбанке. В 2000 году он находился в международном розыске и скрывался в Братиславе.

В болгарском реестре на Жиковского зарегистрированы 4 компании,  среди которых «Гурмет фууд импорт» (Gourmet Food Imports Ltd.) с уставным капиталом 2 лева. С мая 1986 года Gourmet Food Imports, LLC действует в Сан-Франциско . В 2005 году под тем же брендом Жиковским была зарегистрирована компания по соседству с Калифорнией – в Неваде. В США компаньон Нанова «засветился» в 11 криминальных эпизодах!

Американский Gourmet  продает в США продукцию болгарских фермеров – специи, йогурты, брынзу. Софийский «Гурмет» работает с доверчивыми поставщиками из сел, используя девиз: «Никто тебе не может дать столько, сколько я могу тебе пообещать». Зачастую аграрии не получают обещанных денег. В 2015 году к персоне Жиковского (за которым маячит Нанов) снова проявила интерес болгарская полиция.

По оценкам МЦПА, реформы в сторону подлинной евроинтеграции не завершены ни в Болгарии, ни в Словакии, а дельцы вроде Румена Нанова должны пройти процедуру люстрации.  


TRANSDNESTRINFORM

Комментарии: 0

Размещая комментарий на этом ресурсе, Вы соглашаетесь с правилами форума. Проявление неуважительного отношения к участникам форума, высказывания оскорблений личного или общего характера в адрес участников форума, публикация текстов, определяемых как разжигающие расовую, национальную, религиозную, социальную рознь запрещены.

Любое сообщение может быть удалено без объяснения причин, в случае, если Администрация форума сочтёт это необходимым. Если Вы не согласны с правилами форума – рекомендуем Вам не размещать комментарии на нашем ресурсе.

Если вы впервые решили написать комментарий, введенные имя пользователя и пароль будут закреплены за вами.